证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2019-012

　　 上海市天宸股份有限公司

　　 关于董事及独立董事辞职的公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　 上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日分别收到董事沈建厅先生及独立董事陈治东先生的书面辞职报告。

　　 因工作调整，沈建厅先生申请辞去公司第九届董事会董事及公司审计委员会委员职务。沈建厅先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行。根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　 因个人原因，陈治东先生申请辞去公司第九届董事会独立董事、公司提名委员会、薪酬与考核委员会委员的职务。因陈治东先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的相关规定，陈治东先生的辞职自公司股东大会审议修改《公司章程》相应条款后生效。在此之前，陈治东先生将继续履行公司独立董事、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职责。

　　 公司董事会对沈建厅先生及陈治东先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展所作贡献表示衷心感谢！

　　 特此公告。

　　 上海市天宸股份有限公司董事会

　　 2019 年 6 月 6 日

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