证券代码：002537 证券简称：海联金汇 公告编号：2018-139

　　 海联金汇科技股份有限公司

　　 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事会秘书周建孚先生的书面辞职报告。周建孚先生因个人原因，申请辞去公司董事会秘书的职务。根据公司相关规定，该辞职报告自送达公司董事会时生效。周建孚先生辞去公司董事会秘书职务后，将继续担任公司董事、副总裁的职务。

　　 周建孚先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，维护了公司及股东利益。公司董事会对周建孚先生为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　 经公司董事长提名，公司第四届董事会第一次（临时）会议同意聘任亓秀美女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止，简历详见《第四届董事会第一次（临时）会议决议公告》附件。亓秀美女士已于 2011 年 7 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，未直接持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，具备担任董事会秘书的资格和能力，不存在相关法律、法规规定不得担任董事会秘书的情形，符合深圳证券交易所关于董事会秘书任职资格的要求。

　　 董事会秘书的联系方式如下：

　　 联系人：亓秀美

　　 电话：0532-89066166

　　 传真：0532-89066196

　　 电子邮箱：qixiumei@haili.com.cn

　　 通讯地址：青岛市即墨区青威路 1626 号特此公告。

　　 海联金汇科技股份有限公司董事会

　　 2018 年 10 月 29 日