大连智云自动化装备股份有限公司证券代码 ：300097 证券简称：智云股份 公告编号：2019-055

　　 大连智云自动化装备股份有限公司

　　 关于董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会近日收到董事王海先生递交的书面辞职报告，王海先生因工作安排原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务。辞上述职务后，王海先生将继续在公司担任事业部部长职务。

　　 王海先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王海先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成董事的补选工作。

　　 王海先生上述职务原任职期满日为 2020 年 5 月 5 日。截至本公告披露日，王海先生未持有公司股份，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等法律法规进行股份管理。

　　 公司董事会对王海先生在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 大连智云自动化装备股份有限公司

　　 董事会

　　 2019 年 9 月 19 日

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