证券简称：青岛海尔 证券代码：600690 编号：临 2019-035 转债简称：海尔转债 转债代码：110049 青岛海尔股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十八次会议于2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议通知于 2019 年 6 月 1 日以电子邮件形式发出，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事长梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案： 一、《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 为更好地体现公司全球化发展，推进公司物联网智慧家庭生态品牌战略的实施，公司拟变更全称，具体如下： 1、原公司中文全称：青岛海尔股份有限公司 原公司英文全称：Qingdao Haier Co.， Ltd. 2、拟变更后的中文全称：海尔智家股份有限公司 拟变更后的英文全称：Haier Smart Home Co.， Ltd. 本议案尚需提交股东大会审议通过。 内容详见公司同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（编号：临 2019-036）。 二、《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司证券简称的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 在公司变更全称的同时，拟变更证券简称，具体如下： 1. 原公司证券简称：青岛海尔 原公司英文简称：Qingdao Haier 2. 拟变更后的证券简称：海尔智家 拟变更后的英文简称：Haier Smart Home 本次证券简称变更尚需提交上海证券交易所审核。 内容详见公司同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（编号：临 2019-036）。 三、《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》（表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票） 因公司拟变更全称，因此，拟将《青岛海尔股份有限公司章程》文件名称改为《海尔智家股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并对《公司章程》中涉及公司名称的表述条款进行统一修订。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 内容详见公司同日披露的《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（编号：临 2019-037）。 特此公告。 青岛海尔股份有限公司董事会 2019 年 6 月 5 日

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