证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临 2019-038 转债代码：110049 转债简称：海尔转债 青岛海尔股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2018 年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2019 年 6 月 18 日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股 600690 青岛海尔 2019/6/11 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：海尔集团公司 2. 提案程序说明 公司已于 2019 年 4 月 30 日公告了 2018 年年度股东大会召开通知，作为与其一致行动人合计持有公司 40.46%股份的股东海尔集团公司，在 2019 年 6 月 5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 （1）《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》 （2）《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 上述临时提案已经公司第九届董事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2019-035）、《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称和证券简称的公告》（公告编号：2019-036）及《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2019-037）。 三、 除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 （一） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2019 年 6 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号海尔工业园海尔大学 A108 室 （二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2019 年 6 月 18 日 至 2019 年 6 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。 （三） 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变，即 2019 年 6 月 11 日。 （四） 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 √ 2 《青岛海尔股份有限公司 2018 年年报及摘要报告》 √ 3 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 √ 4 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 √ 5 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》 √ 6 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度利润分配预案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019年度日常关联交易的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019年度为子公司提供担保情况的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》 √ 11 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理制度>的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》 √ 《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 √ 19 《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》 √ 累积投票议案 20.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 应选董事（6）人 20.01 梁海山 √ 20.02 谭丽霞 √ 20.03 武常岐 √ 20.04 李华刚 √ 20.05 阎焱 √ 20.06 林绥 √ 21.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人 21.01 戴德明 √ 21.02 施天涛 √ 21.03 钱大群 √ 22.00 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》 应选监事（2）人 22.01 王培华 √ 22.02 明国庆 √ 1、各议案已披露的时间和披露媒体 （1）以下议案已经公司于 2019 年 4 月 29 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过并提交 2018 年年度股东大会审议： ①议案 1-10、议案 12-18、议案 20-22 ②议案 11（除变更《公司章程》名称、修改《公司章程》第三条与第五条外） （2）以下议案已经公司于 2019 年 6 月 5 日召开的第九届董事会第二十八次会议审议通过并提交 2018 年年度股东大会审议： ①议案 11（变更《公司章程》名称、修改《公司章程》第三条与第五条） ②议案 19 上述会议决议公告及相关文件请分别参见公司于 2019 年 4 月 30 日及 2019年 6 月 6 日已刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上的相关内容。 2、特别决议议案：11 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6-10、18、20-22 4、涉及关联股东回避表决的议案：8 应回避表决的关联股东名称：海尔集团公司、海尔电器国际股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙） 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用 特此公告。 青岛海尔股份有限公司董事会 2019 年 6 月 5 日 附件 1：授权委托书 授权委托书 青岛海尔股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股（A 股）数： 委托人股东帐户（A 股）号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度财务决算报告》 2 《青岛海尔股份有限公司 2018 年年报及摘要报告》 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》 6 《青岛海尔股份有限公司 2018 年度利润分配预案》 《青岛海尔股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于预计 2019 年度为子公司提供担保情况的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于开展外汇资金衍生品业务的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于修改<公司章程>的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于修改<股东大会议事规则>的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于修改<董事会议事规则>的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于修改<监事会议事规则>的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于制定<大宗原材料套期保值业务管理办法>的议案》 16 《青岛海尔股份有限公司关于制定<委托理财管理 制度>的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于第十届董事会董事津贴的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》 《青岛海尔股份有限公司关于拟变更公司全称的议案》 序号 累积投票议案名称 投票数 20.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》 / 20.01 梁海山 20.02 谭丽霞 20.03 武常岐 20.04 李华刚 20.05 阎焱 20.06 林绥 21.00 《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》 / 21.01 戴德明 21.02 施天涛 21.03 钱大群 22.00 《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》 / 22.01 王培华 22.02 明国庆 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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