证券代码：002477 证券简称：*ST雏鹰（维权） 公告编号：2019-077 雏鹰农牧集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年 6月 3日上午以通讯的表决方式召开第三届董事会第三十三次（临时）会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于 2019年 5月 28日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 10人，实际出席董事 10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 经与会董事认真审议，对以下议案进行了表决，形成本次董事会决议如下： 一、以 9 票同意，0 票反对，1 票弃权，审议通过了《关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的议案》； 独立董事 Ping Yu先生于 2019年 5月 30日被公司聘任，其对涉及之前定期报告修订事项无法投票，故投弃权票。 同意公司根据《企业会计准则第 28 号――会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号――财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，对 2018年半年度报告、2018年第三季度报告中的会计差错进行更正。 《关于 2018 年半年度报告及第三季度报告会计差错更正的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及 2019年 6月 5日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 更正后的 2018半年度报告全文及摘要、2018年第三季度报告全文及正文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见 2019年 6月 5日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 雏鹰农牧集团股份有限公司 董事会 二？一九年六月三日

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