证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2019-054

　　 天津利安隆新材料股份有限公司

　　 关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

　　 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司监事会主席李亚军先生的书面辞职报告，李亚军先生因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事等职务。李亚军先生的原定任期为 2018 年 12 月 6 日至 2021 年 12月 6 日，辞职后，李亚军先生将不在公司担任任何职务。

　　 截至本公告披露日，李亚军先生未持有公司股票。李亚军先生在担任公司监事会主席期间，勤勉尽责，恪尽职守，为公司的成长做出了贡献，公司监事会对李亚军先生所作的工作表示衷心感谢！

　　 根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李亚军先生辞职后，将导致公司监事会人数低于法定最低人数，故其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事方可生效。在新任监事就任前，李亚军先生仍将按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，继续履行监事职责。

　　 为保障监事会的正常运行，公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，提名庞慧敏女士（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。

　　 该议案尚需提交股东大会审议。

　　 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情况。

　　 特此公告。

　　 天津利安隆新材料股份有限公司

　　 监事会

　　 2019 年 4 月 29 日附：庞慧敏女士简历

　　 庞慧敏，女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，化工专业背景，本科学历，具有高级工程师职称。曾任天津天大天海科技发展有限公司办公室主任、利安隆（天津）化工有限公司人力资源部经理，现任天津利安隆新材料股份有限公司人力资源部总监。

　　 截至本公告披露日，庞慧敏女士通过山南圣金隆股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司股票 94,050 股，持股比例占总股本 0.05%。庞慧敏与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情况，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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