证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-016

　　 保定乐凯新材料股份有限公司

　　 关于独立董事辞职的公告

　　 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事邹应全先生提交的书面辞职报告。邹应全先生因个人原因，申请辞去公司董事会独立董事、董事会提名委员会召集人、董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。邹应全先生确认其与公司及公司董事会无任何意见分歧，其辞职一事也无任何须由公司股东注意的事项。

　　 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，邹应全先生辞去独立董事职务后，公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求，邹应全先生的独立董事辞职报告应当在股东大会选举出新的独立董事填补其缺额后生效。

　　 截至本公告披露日，邹应全先生未持有公司股份。

　　 公司及公司董事会对邹应全先生在任职期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　 特此公告。

　　 保定乐凯新材料股份有限公司董事会

　　 2019 年 4 月 23 日

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