证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2019-024

　　 河南华英农业发展股份有限公司 关于公司财务总监辞职及聘任财务总监

　　 的公告

　　 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　 河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到财务总监汪开江先生的书面辞职申请。为了进一步完善公司治理结构，汪开江先生申请辞去公司财务总监职务，辞职后将继续担任公司董事、总经理、审计委员会委员职务。

　　 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，汪开江先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对汪开江先生在任职公司财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　 经公司总经理提名、第六届董事会慎重研究及提名委员会审核，公司第六届董事会第二十五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任杨宗山先生（简历见附件）担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　 公司独立董事对本次财务总监辞职及聘任财务总监发表了同意的独立意见，具体内容详见 2019 年 4 月 17 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

　　 特此公告

　　 1河南华英农业发展股份有限公司董事会

　　 二〇一九年四月十七日

　　 2附件：杨宗山先生简历

　　 杨宗山先生，中国籍，1973 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任华英集团财务科长、企管部经理、财务部经理。现任公司财务部经理、控股子公司杭州华英新塘羽绒制品有限公司董事、河南华冉食品有限公司监事。

　　 杨宗山先生目前直接持有本公司股份 5,000 股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司财务负责人的情形。不属于失信被执行人。

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